Recent searches
Search options
Opmerkelijke titel en inhoud bericht: "Veroordeling rechtspersoon voor gewoontewitwassen: Geen deugdelijke administratie bijgehouden waardoor herkomst van geldbedragen niet herleidbaar waren" #Wwft — BijzonderStrafrecht.nl
https://www.bijzonderstrafrecht.nl/home/bkafg36ddem4pi8kh045jefpx0zt65
BijzonderStrafrecht.nlVeroordeling rechtspersoon voor gewoontewitwassen: Geen deugdelijke administratie bijgehouden waardoor herkomst van geldbedragen niet herleidbaar waren — BijzonderStrafrecht.nlRechtbank Rotterdam 9 juni 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:5808 De Verdachte rechtspersoon heeft zich gedurende een periode van twee jaren schuldig gemaakt aan het witwassen van crimineel verkregen vermogen van bijna 8 ton euro. Zij heeft dure horloges en sieraden gekocht voor personen die haar daarvoor g
Nadruk op de administratieve verplichtingen om het onder de #Wwft te kunnen brengen terwijl betrokken ook strafbaar witwasten. Wat een nonsens om dit onder de Wwft te schuiven